证券代码：600654      证券简称：*ST 中安   公告编号：2023-028

债券代码：136821      债券简称：16 中安消

               中安科股份有限公司

(相关资料图)

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

   征集事项相关议案的表决结果：全部通过

一、    会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 3 日

(二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市武昌区华中小龟山金融文化公园三栋

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                  41.4775

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长吴博文先生主持，采取

现场及网络相结合的方式投票表决并形成会议决议。本次会议的召集、召开及表

决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    伟先生因工作原因未出席会议；

  作原因未出席会议；

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  其摘要的议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                    反对                 弃权

              票数          比例        票数        比例       票数        比例

                         （%）                  （%）               （%）

      A股   1,163,687,806 99.8428 1,831,472    0.1572        0   0.0000

  理办法》的议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                    反对                 弃权

              票数          比例        票数        比例       票数        比例

                         （%）                  （%）               （%）

      A股   1,163,687,806 99.8428 1,831,472    0.1572        0   0.0000

  议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                    反对                 弃权

              票数          比例        票数        比例       票数        比例

                         （%）                  （%）               （%）

      A股   1,163,687,806 99.8428 1,831,472    0.1572        0   0.0000

(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议       议案名称             同意                 反对               弃权

案                   票数        比例       票数        比例        票  比例

序                             （%）                （%）       数 （%）

号

      关于《公司 2023 3,172,969   63.4031 1,831,472   36.5969   0   0.0000

      年股票期权与限

      划（草案）》及其

      摘要的议案

      关于《公司 2023 3,172,969   63.4031 1,831,472   36.5969   0   0.0000

      年股票期权与限

      划实施考核管理

      办法》的议案

      关于提请股东大 3,172,969      63.4031 1,831,472   36.5969   0   0.0000

      会授权董事会办

      计划有关事项的

      议案

(三)    关于议案表决的有关情况说明

东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

披露的《关于独立董事公开征集投票权的公告》

                    （公告编号：2023-022），本公司

独立董事余玉苗接受其他独立董事的委托作为征集人，就公司于 2023 年 4 月 3

日召开的 2023 年第一次临时股东大会中审议的股权激励计划相关议案向公司全

体股东征集投票权。截至征集结束时间（2023 年 3 月 29 日下午 17:00 时），无股

东向征集人委托投票。本次股东大会委托独立董事投票的股东 0 名，代表股份 0

股，占公司总股本的 0%。涉及公开征集投票权的第 1-3 项议案，在本次股东大

会全部获得审议通过。

三、     律师见证情况

律师：向思、胡文乐

 本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议人员的

资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议

审议议案的表决结果合法有效。

特此公告。

                      中安科股份有限公司董事会

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